Fałszywe faktury i milionowe zyski. 45-latek odpowie za pranie pieniędzy

Nadkom. Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie poinformował, że Paweł K. prowadził firmę zajmującą się pośrednictwem w obrocie artykułami spożywczymi. Ustalono, że w ramach tej działalności w 2015 r. zaczął wystawiać oraz przyjmować fałszywe faktury, które dokumentowały niemający miejsca w rzeczywistości obrót towarami (m.in. kawą i kremem czekoladowym).

„Dokumenty wypełniał fikcyjnymi danymi, a następnie używał ich jako autentyczne i włączał do dokumentacji rachunkowo-księgowej. W ten sposób legalizował pieniądze pochodzące z czynów zabronionych” – powiedział policjant, dodając, że łącznie na konto firmy 45-letniego mieszkańca powiatu lubelskiego trafiło ponad 7,5 mln zł.

Jak podał Gołębiowski, 45-latek we wtorek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał szereg zarzutów związanych z poświadczaniem nieprawdy w dokumentach, wystawianiem nierzetelnych faktur oraz praniem pieniędzy. Podejrzany – na wniosek śledczych – został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Śledztwo w sprawie prowadzone jest od 2021 r. przez policjantów z wydziału zajmującego się przestępczością gospodarczą KMP w Lublinie wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Lublinie.

Podejrzanemu grozi 10 lat więzienia.