Lubelskie: Kolejne osoby skazane za wyłudzanie VAT-u. Cały gang wyłudził od państwa 10 mln zł

Sąd Okręgowy w Warszawie uznał sześciu oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanych im czynów m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, przestępstw związanych z wystawianiem nierzetelnych faktur VAT i przestępstw karnoskarbowych.

To członkowie gangu, który łącznie wyłudził nie mniej niż 10 mln zł. Sąd skazał ich na kary od 2 do 3 lat pozbawienia wolności oraz grzywny od 30 do 45 tys. zł.

- Wobec wszystkich oskarżonych sąd orzekł środek karny zakazu zajmowania wszelkich stanowisk w organach spółek prawa handlowego na okres 5 lat - przekazała PK.

Akt oskarżenia został skierowany przez Lubelski pion PZ Prokuratury Krajowej do warszawskiego sądu w marcu 2021 roku.

- Z ustaleń dokonanych przez prokuratora wynikało, że zarządzane przez oskarżonych podmioty gospodarcze biorące udział w karuzeli podatkowej zajmowały się obrotem produktami spożywczymi typu FMCG (szybko zbywalnymi - PAP) takimi jak kawa, napoje energetyczne, krem czekoladowy, czy też słodycze - przekazała Prokuratura Krajowa.

Firmy zarządzane przez członków gangu pełniły funkcję buforów, tj. pośredniczyły w obrocie towarami pomiędzy znikającym podatnikiem i spółkami zarządzanymi przez osoby występujące o zwrot podatku VAT. Ponadto oskarżeni mieli zarejestrowane za granicą spółki wiodące, które wykazywały zakup towarów i w ten sposób umożliwiały innym oskarżonym uzyskanie nienależnego zwrotu podatku VAT.

Prokurator skierował łącznie 5 aktów oskarżenia, w których dotychczas oskarżył 47 osób o przestępstwa polegające na uzyskaniu nienależnego zwrotu podatku VAT, w tym 4 osoby kierujące zorganizowaną grupą przestępczą oraz głównych beneficjentów popełnianych przestępstw.

- Objęte zarzutami kwoty uszczupleń należności publicznoprawnych wynoszą co najmniej 10 milionów złotych. W wyniku skutecznych działań prokuratora jeden z oskarżonych zwrócił całą kwotę uszczuplonych należności podatkowych określonych decyzją organów skarbowych przekraczającą 9 milionów złotych - przekazała PK.

W toku śledztwa przesłuchanych zostało dotychczas około 540 świadków. Prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych na poczet wykonania przyszłych wyroków o łącznej wartości ponad 9 mln zł.

Wobec części członków zorganizowanej grupy przestępczej, którzy byli oskarżeni w odrębnych procesach, już wcześniej zapadły prawomocne wyroki skazujące, którymi orzeczono kary w granicach do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Zobacz także: Naukowcy z Politechniki Lubelskiej skanują w 3D zabytkowe szaty liturgiczne