Wyłudzili ponad 317 mln zł podatku VAT, udając handel kosmetykami? Jest akt oskarżenia

O sprawie poinformowała rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Lublinie Beata Syk-Jankowska. Śledczy skierowali do Sądu Okręgowego w Radomiu (woj. mazowieckie) liczący blisko 800 stron akt oskarżenia przeciwko 14 podejrzanym, którzy odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia podatku, fałszowanie dokumentów i pranie brudnych pieniędzy.

Prowadzone śledztwo dotyczyło działania grupy przestępczej, która w latach 2013-2016 zajmowała się wyłudzaniem podatku VAT w związku z tzw. "obrotem karuzelowym" artykułami branży spożywczej i kosmetycznej. Straty, jakie poniósł Skarb Państwa, oszacowano na ponad 317 mln zł. Łącznie oskarżonym zarzucono 57 przestępstw i przestępstw skarbowych.

Według ustaleń prokuratury proceder przestępczy polegał na tym, że najpierw na osoby bezdomne lub uzależnione od alkoholu (tzw. słupy) zakładane były spółki. Dostawały za to po kilkaset lub kilka tysięcy złotych, a faktycznie firmy prowadzone były przez innych.

– Finalnie dochodziło do wyłudzania podatku przez podmioty pełniące rolę tzw. brokerów, którzy wnioskowali – po przejściu fakturowo towaru przez kilka lub kilkanaście firm na terenie kraju – o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w związku z dokonaną Wewnątrzwspólnotową Dostawą Towaru – przekazała prok. Syk-Jankowska.

Dodała, że oskarżeni wykonywali wiele zdjęć towaru i nagrywali filmy z całego transportu, który odbywał się poza granice kraju, jadąc za pojazdami ciężarowymi z ładunkiem, co miało na celu – jak podała prokuratura - uwiarygodnienie przed organami kontrolnymi, że towar faktycznie był w obrocie i opuścił Polskę.

– Artykuły branży spożywczej i kosmetycznej będące przedmiotem faktur ujętych w zarzutach w rzeczywistości krążyły pomiędzy Polską, Republiką Czech, Słowacją i wracały do Polski – podkreśliła rzeczniczka.

Po dokonaniu przez funkcjonariuszy CBŚP pierwszych przeszukań, osoby pełniące rolę tzw. "słupów" zostały przez członków i członkinie grupy wywiezione i ukryte we Włoszech.

Większość oskarżonych została w ub.r. prawomocnie skazana przez radomski sąd za inne przestępstwa.

Zobacz zdjęcia: Tak wygląda pies bojowy w umundurowaniu! Oto Benji, postrach przestępców